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掛牌新三板成非法集資噱頭 奧維仕法人借高爾夫隊(duì)吸引投資者

2018/07/24 10:59      和訊網(wǎng)

和訊網(wǎng)消息 惠州奧維仕法人胡志剛利用組建的高爾夫球隊(duì)平臺(tái),通過(guò)邀請(qǐng)媒體及社會(huì)人士召開(kāi)發(fā)布會(huì),宣稱公司即將掛牌新三板,向9名投資者非法集資200余萬(wàn)元,一年后公司未能掛牌成功,胡志剛失聯(lián)。

2013年2月20日,胡志剛等人在博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)小金村石碣龍(土名)地段設(shè)立惠州市奧維仕數(shù)碼科技有限公司,主要經(jīng)營(yíng)消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn),2015年6月10日,胡志剛開(kāi)始擔(dān)任該公司的法人。

2014年初開(kāi)始,奧維仕就因經(jīng)營(yíng)不善長(zhǎng)期處于非正常生產(chǎn)狀態(tài)。在此期間,胡志剛在沒(méi)有通過(guò)股東決議自己負(fù)責(zé)運(yùn)籌策劃下,明知奧維仕根本不符合“新三板”上市公司的情況下,通過(guò)虛構(gòu)公司的業(yè)績(jī)、實(shí)力等事實(shí),利用“奧維仕集團(tuán)”微信公眾號(hào)及以該公司名義組建的一支高爾夫球隊(duì)為平臺(tái)。

2015年7月間,胡志剛通過(guò)邀請(qǐng)新聞媒體及社會(huì)人員召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)、發(fā)行會(huì)的形式,對(duì)外宣傳奧維仕即將“新三板”上市并將發(fā)行原始股份,以每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格人民幣2.68元及簽訂承諾其公司在一年內(nèi)“新三板”掛牌上市,如不能上市則在投資滿一年后以總價(jià)加銀行利息回購(gòu)股權(quán)的《奧維仕股權(quán)協(xié)議書(shū)》為誘餌對(duì)外募集資金。

直至2015年12月,胡志剛先后共騙取9名投資人購(gòu)買(mǎi)奧維仕“上市股權(quán)”84萬(wàn)股,合計(jì)人民幣225.12萬(wàn)元,上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)入胡志剛個(gè)人賬戶,之后大部分用于支付工資、貨款、房租水電及租用廠房的裝修。

2016年8月初開(kāi)始,被害人無(wú)法再聯(lián)系到胡志剛,同年12月26日,公安機(jī)關(guān)在福建省莆田市將胡志剛抓獲。案發(fā)后,胡志剛尚未返還投資人上述款項(xiàng)。

奧維仕的投資人稱,2014年出,胡志剛以?shī)W維仕公司的名義成立了一個(gè)高爾夫球隊(duì),以打高爾夫球的名義拉攏了500多人,每月組織一次球隊(duì)活動(dòng),騙取投資人對(duì)胡志剛的信任。隨后,胡志剛不斷宣傳某某某公司正在搞上市,并邀請(qǐng)新浪、深圳衛(wèi)視、搜狐、土豆網(wǎng)、網(wǎng)易等媒體參加宣傳。投資者看到推薦會(huì)搞得煞有介事,就信以為真,認(rèn)購(gòu)了股票。

根據(jù)簽訂的協(xié)議中的約定,如果一年后不能如期上市,按銀行利息退錢(qián)給投資者,但一年后投資者聯(lián)系胡志剛,胡志剛先是以各種理由搪塞,之后更是失去了聯(lián)系。

曾在奧維仕任職的會(huì)計(jì)在證詞中提到,奧維仕自2016年初就沒(méi)有訂單了,惠州公司還有10多個(gè)工人,每個(gè)月需要開(kāi)支10余萬(wàn)元,胡志剛因資金鏈鍛煉在2016年8月初就無(wú)法再聯(lián)系了,公司的設(shè)備被房東變賣了抵償拖欠的房租,廠房也被轉(zhuǎn)租給其他工廠了。

胡志剛到案后交代,2015年5、6月份左右開(kāi)始運(yùn)作申請(qǐng)掛牌新三板,是向湘財(cái)證券提出的申請(qǐng),上市輔導(dǎo)公司是深圳華惠管理有限公司。2016年6月17日,上市輔導(dǎo)公司表示文化傳媒板塊比較活躍,建議我改名為惠州市奧維仕文化傳媒有限公司,改名后因引起客戶疑慮,因此7月17日之后有變更回原公司名稱。

廣東省博羅縣人民法院審理后認(rèn)為,胡志剛的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑8年,并處罰金20萬(wàn)元,繼續(xù)追繳犯罪所得歸還受害投資者。

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