挖貝網(wǎng)訊 1月11日消息，近日鼎泰藥研（835412）發(fā)公告稱臨時股東大會于2018年1月5日審議并通過選舉陳脈林、蔣煜、李歡、孫騫、劉賡耀5人為公司第二屆董事會董事，任期期限三年，自2018年1月5日起至2021年1月5日止。以上董事陳脈林為連任，蔣煜、李歡、孫騫、劉賡耀為新任。選舉付雪青、席斌強為非職工代表監(jiān)事，任期期限三年，自2018年1月5日起至2021年1月5日止。以上非職工代表監(jiān)事為新任。

職工代表大會于2018年1月5日召開，大會選舉張江全擔任職工代表監(jiān)事，與非職工代表監(jiān)事組成第二屆監(jiān)事會。

監(jiān)事會第一次會議于2018年1月8日召開，會議選舉付雪青為監(jiān)事會主席，任期三年，即任期為2018年1月8日起至2021年1月8日止。

董事會于2018年1月8日審議并通過選舉劉賡耀為公司第二屆董事會董事長、公司財務負責人，聘任張雪峰為公司總經(jīng)理、董事會秘書，任期三年，即任期為2018年1月8日起至2021年1月8日止。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，劉賡耀、付雪青均不持有鼎泰藥研股份，因公司第一屆董事會董事劉萍、黃奕奕及第一屆監(jiān)事會主席朱元玖的辭職導致公司董事會、監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，且第一屆董事會、監(jiān)事會將于2018年6月4日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定進行第二屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事的選舉。

鼎泰藥研表示此次換屆選舉不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

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