挖貝網(wǎng)訊 11月25日消息，近日宏邦節(jié)水（836382）發(fā)公告稱董事會于2016年11月18日收到副總經(jīng)理兼董事會秘書馬輝遞交辭去董事會秘書的辭職報告。收到公司副總經(jīng)理兼董事陳紅英遞交辭去公司副總經(jīng)理的辭職報告。收到獨立董事潘曉燕遞交的書面辭職報告。

董事會于2016年11月21日審議并通過：由于原董事會秘書馬輝因個人原因辭去董事會秘書的職務(wù)，為保證公司經(jīng)營管理正常運行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任總經(jīng)理李富成兼任董事會秘書一職，任期至本屆董事會任期屆滿。

據(jù)了解，馬輝持有宏邦節(jié)水0.17%股份，因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。辭職后仍擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。陳紅英持有宏邦節(jié)水0.61%股份，因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后仍擔任公司董事職務(wù)。潘曉燕不持有宏邦節(jié)水股份，因個人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會審計委員會、提名委員會的職務(wù)。辭職后不再擔任公司其他職務(wù)。潘曉燕的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，但公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一。按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘曉燕的辭職申請在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效，在此之前，潘曉燕將繼續(xù)履行獨立董事職責。李富成持有宏邦節(jié)水15.97%股份。

宏邦節(jié)水表示馬輝擔任董事會秘書職務(wù)期間，公司具備規(guī)范的公司運營制度，其辭職不會影響公司的正常生產(chǎn)運營。在新的董事會秘書上任前，由董事長李富成暫代履行董事會秘書職責。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，馬輝辭去董事會秘書職務(wù)后公司將盡快按照法定程序完成新任董事會秘書的聘任工作。陳紅英在職期間擔任公司副總經(jīng)理兼董事職務(wù)，在提出辭職后，已對分管工作進行了交接，且公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理制度，陳紅英辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)不會對公司生產(chǎn)、日常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。潘曉燕辭職后公司將盡快按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定增選新的獨立董事。潘曉燕的辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營造成不利影響。本次任命進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，有利于公司全面發(fā)展。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，李富成，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年10月2日出生，2013年7月畢業(yè)于西安理工大學(xué)，碩士學(xué)歷。1990年8月至2000年8月，在陜西省寶雞市秦川發(fā)展有限公司先后任公司技術(shù)員、車間計劃員、車間副主任、生產(chǎn)車間總調(diào)度；2000年9月至2003年9月，在楊凌秦川節(jié)水灌溉設(shè)備工程有限公司新疆自治區(qū)辦事處任主任；2003年10月至2008年4月，在新疆鑫元科技發(fā)展有限公司任董事長兼總經(jīng)理；2008年4月至2012年6月，在喀什宏邦節(jié)水灌溉設(shè)備工程有限公司任董事長兼總經(jīng)理；2012年6月至今擔任新疆中企宏邦節(jié)水（集團）股份有限公司董事長、總經(jīng)理。