挖貝網(wǎng)訊 10月31日消息，近日大承醫(yī)療（833263）發(fā)公告稱董事會(huì)于2016年10月27日審議并通過(guò)：議案一：《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，第二屆董事會(huì)擬選舉公司董事長(zhǎng)。全體董事擬選舉楊罕聞為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年；董事長(zhǎng)任期與其本人的董事任期一致。

議案二：《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員的議案》

公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由3名董事組成，其中包括一名獨(dú)立董事。戰(zhàn)略委員會(huì)委員由楊罕聞、趙子旦、李俊德（獨(dú)立董事）擔(dān)任，其中楊罕聞為主任委員。

審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占兩名，并且具備會(huì)計(jì)和相關(guān)的財(cái)務(wù)管理專長(zhǎng)。審計(jì)委員會(huì)委員由陳建根（獨(dú)立董事）、張弛（獨(dú)立董事）、楊罕聞?chuàng)危渲嘘惤ǜ鶠橹魅挝瘑T。

薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，其中包括兩名獨(dú)立董事。薪酬與考核委員會(huì)委員由李俊德（獨(dú)立董事）、陳建根（獨(dú)立董事）、楊罕聞?chuàng)?，其中李俊德（?dú)立董事）為主任委員。

提名委員會(huì)由三名董事組成，其中包括兩名獨(dú)立董事。提名委員會(huì)委員由張弛（獨(dú)立董事）、李俊德（獨(dú)立董事）、楊罕聞?chuàng)?，其中張弛（?dú)立董事）為主任委員。上述四個(gè)專業(yè)委員會(huì)委員任期三年，至本屆董事會(huì)屆滿為止。

議案三：《關(guān)于任免公司高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)全體董事一致同意，聘任楊罕聞為公司總經(jīng)理，任期三年；聘任高軍為公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年；因工作調(diào)整，免去林旭金董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，免去沈燕燕財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

據(jù)了解，楊罕聞持有大承醫(yī)療17.60%股份。高軍不持有大承醫(yī)療股份。沈燕燕不持有大承醫(yī)療股份。林旭金不持有大承醫(yī)療股份。

大承醫(yī)療公告稱因公司第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期屆滿，第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已成立，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的選舉以及高級(jí)管理人員的聘任。

大承醫(yī)療表示此次換屆選舉符合《公司法》及《公司章程》，未導(dǎo)致公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。本次任免有利于公司在管理結(jié)構(gòu)上更加完善，內(nèi)部治理更加健全，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響。

公開(kāi)資料顯示，楊罕聞，男，1972年12月出生。大專學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1991年至1994年，任中國(guó)銀行浙江省分行干部；1994年至1997年，任浙江亞信證券投資咨詢服務(wù)有限公司總經(jīng)理；1997年至2005年，歷任浙江永暄拍賣(mài)有限公司（前身為“浙江信得利拍賣(mài)有限公司”）董事、董事長(zhǎng)；2005年至今任浙江鑫禾實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，2008年至今，任杭州萬(wàn)承志堂國(guó)藥館有限公司執(zhí)行董事，大承醫(yī)療投資股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。同時(shí)為中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)民間特色診療技術(shù)研究分會(huì)副主委、中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)社會(huì)辦醫(yī)管理分會(huì)常務(wù)理事、世界中醫(yī)聯(lián)合會(huì)國(guó)醫(yī)堂館專業(yè)委員會(huì)副主委、浙江省金融職業(yè)學(xué)院兼職教授，浙江省儒學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

高軍，男，1969年2月出生。中共黨員，大專學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1987年1990年，南京軍區(qū)療養(yǎng)院政治部文書(shū)；1990年至2007年重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司（原核工業(yè)816廠）企業(yè)策劃部記者編輯、業(yè)務(wù)主辦；2007年至2012年重慶白濤化工園區(qū)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司、重慶白濤化工園區(qū)管委會(huì)綜合處副主任；2012年至2014年江西龍虎天元生物科技有限公司總經(jīng)理；2014年至2016年6月杭州大承醫(yī)院院辦主任；2016年6月至10月大承醫(yī)療投資股份有限公司總裁辦主任；2016年10月至今，大承醫(yī)療投資股份有限公司董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)。對(duì)企業(yè)管理有著豐富的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)醫(yī)療健康、生物工程行業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理有一定的管理經(jīng)驗(yàn)。