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2016年新三板犯罪風(fēng)云錄:12人違法 5人失聯(lián)

2016/10/18 11:12      胡程平

上周五,10月14日,新三板掛牌公司——吉林省金越交通裝備股份有限公司(證券簡稱:金越交通;證券代碼:831150)對外宣布,因為涉嫌行賄,公司實際控制人、董事長金明南正在接受檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查。

至此,2016年新三板史詩巨制《犯罪風(fēng)云》再添一員新丁。據(jù)解讀君不完全統(tǒng)計,2016年爆出的涉及刑事犯罪的新三板公司已有9家之多,同時有5家公司實控人失去聯(lián)系。

目前,涉刑隊以人數(shù)上的明顯優(yōu)勢完勝失聯(lián)隊。

  單位行賄——星光影視陳瑞福、甄維利

與金越交通相同遭遇的還有星光影視(834608),不同的是,金越交通是董事長金明南的個人行為,公司不擔(dān)責(zé)。而星光影視犯的是單位行賄罪,公司和高管一起惹事。

2月26日,中泰證券發(fā)布了《關(guān)于北京星光影視設(shè)備科技股份有限公司重大事項的風(fēng)險提示性公告》。公告顯示,星光影視在2012年9月-2013年4月期間涉嫌實施了行賄行為。

其中,其董事長陳瑞福于2014年11月6日因涉嫌單位行賄罪被烏魯木齊市人民檢察院指定居所監(jiān)視居住,同年12月16日因涉嫌單位行賄罪被水磨溝檢察院取保候?qū)彙?/p>

2016年5月23日檢察院決定對陳瑞福、甄維利、北京星光影視設(shè)備科技股份有限公司不起訴。

  挪用資金——時空客王恩權(quán)

今年5月份,時空客(831335)鬧出了新三板一樁大新聞——公司實際控制人王恩權(quán)因占用資金前往公安局自首,這起丑聞將這家公司連同被掏空的家產(chǎn)一起公之于眾,隨后引發(fā)了多骨諾米牌效應(yīng):多位公司高管離職,遭追討數(shù)千萬債務(wù),一張張法院傳票送達(dá)。

2016年4-5月,通過時空客、審計機(jī)構(gòu)和大連證監(jiān)局的多方核查發(fā)現(xiàn),時空客董事長也是控股股東王恩權(quán)在2015年年初占用公司資金241.2萬元,在2015年度累計占用資金高達(dá)1.86億元,除去償還部分,截至年底尚欠公司6607.7萬元。

5月11日王恩權(quán)遞交了辭職報告,不再擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理職務(wù),隨后時空客其他18位股東與其解除了一致行動協(xié)議,時空客變成無實際控制人狀態(tài)。6月15日,時空客董事會審議通過了選舉楊越宇為公司董事長。但上任僅四個月,10月8日楊越宇便遞交了辭職報告。

  非法吸收公眾存款——楓盛陽劉金玲

在2016年的新三板史,楓盛陽(430431)絕對是個落魄的典型。這家公司曾經(jīng)因為他們風(fēng)頭正盛的董事長,備受市場熱捧和關(guān)注;但也是因為這位藝高人膽大的董事長,背上了一身外債和糾纏不止的官司,最終無奈揮別創(chuàng)新層,慘淡經(jīng)營。

2月份隨著股權(quán)質(zhì)押的爆倉,劉金玲將自己和楓盛陽一起拖進(jìn)了一場大型危機(jī)。公司大部分財產(chǎn)及賬戶被查封凍結(jié),無法為客戶供貨,基本業(yè)務(wù)大幅萎縮。因個人行為涉嫌非法吸收公眾存款,劉金玲6月份已被公安局立案偵查,但她留下的鍋都只能讓楓盛陽背了。

不過楓盛陽在9月20日召開第一屆董事會第二十二次會議上,否決了《關(guān)于追認(rèn)公司控股股東、實際控制人資金占用的議案》。

  拒不支付勞動報酬——ST二十度董事長王杰禮

2016年7月7日,ST二十度(835449)發(fā)布公告稱,因山東省菏澤市巨野縣公安局偵查公司子公司二十度(巨野)智慧供熱有限公 司(以下簡稱“巨野二十度”)“拒不支付勞動報酬”一案,自2016年6月18日起,公司董事長、實際控制人王杰禮被執(zhí)行監(jiān)視居住。

2016年7月10日,ST二十度代巨野二十度支付約36.71萬元的勞動報酬,隨之王杰禮被解除監(jiān)視居住,改為取保候?qū)彙?/p>

  厲害了新三板的董事們

除了掛牌公司老板不作不死外,新三板有一波犯罪分子來自于公司董事在外惹是生非。

非法獲取公民個人信息罪——銳英科技肖江

2016年6月7日公告,銳英科技(834378)董事、總經(jīng)理肖江因涉嫌非法獲取公民個人信息罪被上海市公安局刑事拘留,案件尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。

  非法經(jīng)營罪——友泰電氣孫勤勝

2016年6月14日公告,友泰電氣(831462)董事孫勤勝因個人行為受到立案調(diào)查,經(jīng)公安局核實, 情況屬實。浙江省樂清市公安局已立案調(diào)查,犯罪嫌疑人孫勤勝涉嫌非法經(jīng)營罪,目前在逃。7月13日,友泰電氣股東大會通過《關(guān)于罷免公司董事孫勤勝的董事職務(wù)的議案》。

  故意傷害他人罪——永捷股份包明干

2016年8月1日公告,永捷股份(838068)董事包明干因涉嫌故意傷害他人罪被廣東省中山市公安局刑事拘留,案件尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。8月22日,永捷股份2016年第一次臨時股東大會通過《關(guān)于提請罷免包明干先生董事職務(wù)的議案》。

  背信損害上市公司利益——中礦龍科劉誼

2016年8月9日公告,中礦龍科(430147)董事、總經(jīng)理劉誼因涉嫌背信損害上市公司利益被蕪湖市公安局逮捕。8月12日,中礦龍科董事會免去劉誼董事、總經(jīng)理職務(wù)。

刑事犯罪——德安股份張青民,趙發(fā)平和閆盼盼

2016年8月29日公告,德安股份(832632)董事張青民因涉嫌刑事犯罪案件被潼關(guān)縣公安局采取通緝、董事長兼總經(jīng)理趙發(fā)平和監(jiān)事閆盼盼被采取逮捕的措施,案件尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。

老板失聯(lián)中......

  失聯(lián)兩年,老父苦撐——ST賽諾達(dá)劉春義

ST賽諾達(dá)(430231)董事長劉春義是新三板長期失聯(lián)人口,自2014年10月10日與公司失去聯(lián)系后,至今下落不明。他的老父親,時年76歲的公司創(chuàng)始人劉嘉祥重出江湖接下爛攤子。

在劉父的參與下,賽諾達(dá)才得以在最后期限內(nèi)完成2014年的年報披露,保住公司岌岌可危的掛牌資格。

2016年,1938年7月生人的劉嘉祥已經(jīng)78歲了!但劉春義仍不見蹤影,劉嘉祥也因?qū)镜馁Y金占用行為受到證監(jiān)會的行政監(jiān)管。

  經(jīng)營失敗,藏身海外——ST展唐曹剛

2006年,意氣風(fēng)發(fā)的歸國博士曹剛在上海創(chuàng)辦了展唐科技,2014年1月,公司正式掛牌新三板。但因為經(jīng)營戰(zhàn)略制定的失誤,以及所處的手機(jī)代工行業(yè)震蕩激烈,到2015年年底,展唐科技一邊堆著將近9千萬應(yīng)收賬款,另一邊拖欠著1.3億應(yīng)付款,資金鏈危機(jī)一觸即發(fā)。

2016年開年,展唐科技在供應(yīng)商的集體追債中停產(chǎn),此后陷入數(shù)十起訴訟中。2月份曹剛宣布辭職,此后便失去了聯(lián)系,有傳言他躲到了澳洲。

9月13日,“新三板停產(chǎn)第一股”ST展唐(430635)被從事不良資產(chǎn)管理的浙江福特資產(chǎn)管理股份有限公司以46.34萬元收購。按這個收購價計算,曹剛所持股份僅值18.33萬元。

這個曾經(jīng)充滿勵志色彩的“海歸創(chuàng)業(yè)故事”,最后以如此慘淡的方式結(jié)束,實在令人唏噓不已。

  質(zhì)押危機(jī),快遞辭呈——哥侖步魏慶華

5月17日,新三板企業(yè)哥侖步(835494)發(fā)布高級管理人員變動公告,公告的內(nèi)容讓人目瞪口呆:公司實控人魏慶華通過快遞方式提交了辭職報告,因身體原因辭去董事長兼總經(jīng)理職務(wù)。

根據(jù)哥侖步透露的信息,從公司收到這封辭職信到發(fā)布該公告期間,魏慶華一直處于失聯(lián)狀態(tài)。

在失去聯(lián)系前,魏慶華在2016年2月將其持有的2862.07萬股,占總股本42.72%的股份質(zhì)押給上海一家資管公司,質(zhì)押的期限為2016年2月26日起至2016年8月25日止。

截止目前,魏慶華質(zhì)押的股份早已到期,由于無法取得聯(lián)系,魏慶華在哥侖步的股東權(quán)益已經(jīng)被凍結(jié)。與此同時,ST哥侖步2016年的半年報披露一直處于難產(chǎn)中,公司命運(yùn)岌岌可危。

  掛牌一周,無故失聯(lián)——圣榮沐閆俊夫婦

2016年9月13日,圣榮沐(839134)剛掛牌成功,9月19日,主辦券商爆出公司實際控制人、法定代表人、董事長兼總經(jīng)理閆俊與另一位實際控制人、董事楊博,夫婦倆雙雙失聯(lián)。

令人想不透的是,圣榮沐掛牌的道路兜轉(zhuǎn)曲折,最后通過資產(chǎn)重組的方式成功換殼,但在登陸新三板不久,費(fèi)勁心思推動掛牌的老板們卻鬧失聯(lián),卻將公司置之不顧。

值得注意的是,閆俊還擔(dān)任寧夏乾通信用擔(dān)保有限公司董事長一職。而在2014年-2016年5月,有近50份涉及寧夏乾通信用擔(dān)保有限公司的糾紛判決書。

  自稱患病,卷款跑路——環(huán)球拓業(yè)陳國忠

10月10日,環(huán)球拓業(yè)(838509)的主辦券商開源證券發(fā)布風(fēng)險提示稱,公司近期出現(xiàn)拖欠員工工資、房租等現(xiàn)象,導(dǎo)致公司位于北京市崇文門外的辦公場所被物業(yè)強(qiáng)制關(guān)閉。

同時,開源證券表示環(huán)球拓業(yè)實際控制人陳國忠近期查出患有肝硬化,環(huán)球拓業(yè)管理層自9月29日起一直未能與陳國忠取得聯(lián)系。

更詭異的是,8月26日公司突然變更了法人代表,由公司教學(xué)中心之一——國貿(mào)財富中心大堂經(jīng)理肖宏擔(dān)任新的法人。緊接著9月初,環(huán)球拓業(yè)便被傳出存在現(xiàn)金流斷裂風(fēng)險、無法及時發(fā)放員工工資的消息。

得知老板“跑路”消息后,環(huán)球拓業(yè)的學(xué)員已經(jīng)自主組建了一個受害者維權(quán)群,根據(jù)群友的統(tǒng)計,此次事件涉案資金或已超過2000萬元。

與圣榮沐相似的是,環(huán)球拓業(yè)的掛牌時間也非常短暫,這家英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成立于2010年8月24日,2016年8月18日剛剛掛牌新三板。

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