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掛牌新三板成非法集資噱頭 奧維仕法人借高爾夫隊吸引投資者
和訊網(wǎng)消息 惠州奧維仕法人胡志剛利用組建的高爾夫球隊平臺,通過邀請媒體及社會人士召開發(fā)布會,宣稱公司即將掛牌新三板,向9名投資者非法集資200余萬元,一年后公司未能掛牌成功,胡志剛失聯(lián)。
2013年2月20日,胡志剛等人在博羅縣羅陽鎮(zhèn)小金村石碣龍(土名)地段設(shè)立惠州市奧維仕數(shù)碼科技有限公司,主要經(jīng)營消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn),2015年6月10日,胡志剛開始擔(dān)任該公司的法人。
2014年初開始,奧維仕就因經(jīng)營不善長期處于非正常生產(chǎn)狀態(tài)。在此期間,胡志剛在沒有通過股東決議自己負(fù)責(zé)運(yùn)籌策劃下,明知奧維仕根本不符合“新三板”上市公司的情況下,通過虛構(gòu)公司的業(yè)績、實(shí)力等事實(shí),利用“奧維仕集團(tuán)”微信公眾號及以該公司名義組建的一支高爾夫球隊為平臺。
2015年7月間,胡志剛通過邀請新聞媒體及社會人員召開新聞發(fā)布會、發(fā)行會的形式,對外宣傳奧維仕即將“新三板”上市并將發(fā)行原始股份,以每股轉(zhuǎn)讓價格人民幣2.68元及簽訂承諾其公司在一年內(nèi)“新三板”掛牌上市,如不能上市則在投資滿一年后以總價加銀行利息回購股權(quán)的《奧維仕股權(quán)協(xié)議書》為誘餌對外募集資金。
直至2015年12月,胡志剛先后共騙取9名投資人購買奧維仕“上市股權(quán)”84萬股,合計人民幣225.12萬元,上述款項均轉(zhuǎn)入胡志剛個人賬戶,之后大部分用于支付工資、貨款、房租水電及租用廠房的裝修。
2016年8月初開始,被害人無法再聯(lián)系到胡志剛,同年12月26日,公安機(jī)關(guān)在福建省莆田市將胡志剛抓獲。案發(fā)后,胡志剛尚未返還投資人上述款項。
奧維仕的投資人稱,2014年出,胡志剛以奧維仕公司的名義成立了一個高爾夫球隊,以打高爾夫球的名義拉攏了500多人,每月組織一次球隊活動,騙取投資人對胡志剛的信任。隨后,胡志剛不斷宣傳某某某公司正在搞上市,并邀請新浪、深圳衛(wèi)視、搜狐、土豆網(wǎng)、網(wǎng)易等媒體參加宣傳。投資者看到推薦會搞得煞有介事,就信以為真,認(rèn)購了股票。
根據(jù)簽訂的協(xié)議中的約定,如果一年后不能如期上市,按銀行利息退錢給投資者,但一年后投資者聯(lián)系胡志剛,胡志剛先是以各種理由搪塞,之后更是失去了聯(lián)系。
曾在奧維仕任職的會計在證詞中提到,奧維仕自2016年初就沒有訂單了,惠州公司還有10多個工人,每個月需要開支10余萬元,胡志剛因資金鏈鍛煉在2016年8月初就無法再聯(lián)系了,公司的設(shè)備被房東變賣了抵償拖欠的房租,廠房也被轉(zhuǎn)租給其他工廠了。
胡志剛到案后交代,2015年5、6月份左右開始運(yùn)作申請掛牌新三板,是向湘財證券提出的申請,上市輔導(dǎo)公司是深圳華惠管理有限公司。2016年6月17日,上市輔導(dǎo)公司表示文化傳媒板塊比較活躍,建議我改名為惠州市奧維仕文化傳媒有限公司,改名后因引起客戶疑慮,因此7月17日之后有變更回原公司名稱。
廣東省博羅縣人民法院審理后認(rèn)為,胡志剛的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑8年,并處罰金20萬元,繼續(xù)追繳犯罪所得歸還受害投資者。
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